Открытие корпоративных счетов в зарубежных банках и платежных системах

Мы не занимаемся «массовой рассылкой заявок». Мы проводим банковский Pre-check, адаптируем профиль вашей компании под требования комплаенса и открываем счета там, где другим отказывают.

Получить список доступных банков

Легализация FinTech и Crypto-проектов «под ключ»

Получение лицензий VASP, EMI и MSB в Европе, ОАЭ и Канаде. Проектируем юридическую архитектуру, готовую к регламенту MiCA 2026 и аудиту со стороны инвесторов.

Рассчитать стоимость лицензии

Глобальная архитектура вашего бизнеса в 20+ странах

Мы не просто регистрируем фирмы - мы создаем работающую инфраструктуру: от выбора юрисдикции и организации Substance до налоговой оптимизации и защиты активов.

Подобрать юрисдикцию

Решаем задачи

Смотреть все услуги

Абонентское обслуживание

Мы не просто сдаем отчеты. Мы обеспечиваем юридическую безопасность вашего актива. Предупреждаем о рисках до того, как они станут штрафами, и поддерживаем реальное присутствие (Substance) для защиты от блокировок счетов.

Защита интеллектуальных активов и брендов

Превращаем ваши идеи в защищенные активы. Комплексная защита интеллектуальной собственности: от регистрации товарных знаков и патентов до защиты авторских прав на ПО. Капитализируйте ваши инновации.

Лицензия MSB в Канаде

Получите статус регулируемой финансовой компании (Money Services Business) в юрисдикции Tier-1. Канадская лицензия заменяет собой связку VASP + EMI, позволяя легально обменивать криптовалюту, выпускать электронные кошельки и проводить международные платежи без требований MiCA к уставному капиталу.

Смотреть все услуги

Наши клиенты

Нам доверяют лидеры индустрии

Среди наших клиентов — разработчики блокчейн-проектов, финтех-стартапы и международные IT-компании. Их выбор подтверждает: мы знаем, как защитить бизнес в цифровом мире.

ITLS — одна из ведущих юридических компаний

Смотреть видео полностью

Мы специалисты своего дела Вы можете доверить нам свои юридические проблемы

Мы сопровождаем интернет проекты последние 15 лет и работаем на результат. Мы имеем широкую партнерскую сеть с присутствием специалистов по всему миру.

Подробнее о нас

108 +

Успешных работ

98 +

Партнеров

157 +

Клиентов

54 +

Юрисдикции

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Специалисты нашей группы компаний имеют богатый опыт работы в международных консалтинговых компаниях

Подробнее о команде

Дмитрий Чернышев

Дмитрий Чернышев

Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.

Яна Ибрашева

Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет

София Кропотова

София Кропотова

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет

Елизавета Кашубина

Елизавета Кашубина

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Анна Фищенко

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Полина Гусева

Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года

Макарий Попов

Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года

Наши кейсы

Выход блокчейн-стартапа на рынок ЕС

01

Ситуация

Был разработан проект DeFi-протокола и планировалось привлечь инвестиции от европейских фондов.

Сложность реализации

Неопределенность регулирования и грядущее внедрение норм MiCA требовали быстрой легализации.

Решение от ITLS

Мы структурировали токеномику проекта и получили VASP лицензию в Литве за 4 месяца, обеспечив полное соответствие требованиям AML.

Запуск необанка для экспатов

02

Ситуация

Финтех-компания хотела запустить платежный сервис для граждан, работающих за рубежом.

Сложность реализации

Требовалось получить сложную лицензию Electronic Money Institution (EMI) с высокими требованиями к уставному капиталу и IT-инфраструктуре.

Решение от ITLS

Наша компания подобрала юрисдикцию с оптимальными условиями, подготовила бизнес-план и сопроводила получение EMI-лицензии, включая прохождение аудита.

Налоговая оптимизация для IT-компании

03

Ситуация

IT-компания с распределенной командой и клиентами по всему миру искала способ снизить налоговую нагрузку.

Сложность реализации

Прямые контракты из разных стран создавали юридические риски и сложности с валютным контролем.

Решение от ITLS

Специалисты ITLS разработали и внедрили холдинговую структуру с операционной компанией в ОАЭ и регистрацией интеллектуальной собственности на Кипре.

Защита международного ИТ-бизнеса и недвижимости

04

Ситуация

Все активы переведены на баланс фонда. Риск потери контроля при семейных спорах сведен к нулю. Банки повысили кредитный лимит структуры за счет её прозрачности.

Сложность реализации

Собственник хотел объединить активы в 5 странах в одну структуру, защитить их от потенциальных судебных исков конкурентов и обеспечить автоматическую передачу управления детям.

Решение от ITLS

Учредили Foundation в ADGM. Разработали Bylaws с многоуровневой системой контроля и назначили независимого Протектора.

Снятие метки «False Positive» для семьи инвестора

05

Ситуация

Ошибка исправлена, счета в UK открыты, репутация семьи защищена.

Сложность реализации

Дочь клиента не могла открыть счет в Великобритании из-за того, что система путала отца с санкционным лицом (полным тезкой).

Решение от ITLS

Добились создания уникального идентификатора в Dow Jones для разделения профилей. Предоставили банку подтверждение независимости активов.

Разблокировка инвестиционного счета в ОАЭ

06

Ситуация

Запись в базе удалена, доступ к счету восстановлен за 4 недели.

Сложность реализации

Клиент получил блок личного счета на $10 млн из-за записи в World-Check о деле 2005 года, которое было закрыто за отсутствием состава преступления.

Решение от ITLS

Провели корректировку в базе Refinitiv, предоставив архивы судебных решений. Подготовили меморандум для банка.

Получение ВНЖ для семьи предпринимателя из РФ

07

Ситуация

Все члены семьи получили ВНЖ на 10 лет через 2.5 месяца. Открыты личные счета в OTP Bank.

Сложность реализации

Инвестору требовался статус в ЕС для обучения детей и возможности свободно управлять европейскими активами.

Решение от ITLS

Выбрали программу Guest Investor через фонд недвижимости. Подготовили сложный Source of Funds (доход от продажи долей в бизнесе 5 лет назад).

Защита оценки компании перед инвестиционным раундом

08

Ситуация

Компания получила оценку на 20% выше за счет прогнозируемой налоговой экономии. Раунд закрыт успешно.

Сложность реализации

Стартап готовился к раунду А. Инвестор требовал прозрачную модель владения IP и налоговую эффективность.

Решение от ITLS

Внедрен режим IP Box в Венгрии, оформлены все договоры авторского заказа.

Снижение налога в 5 раз для SaaS-платформы

09

Ситуация

Налог снижен до 2.5%. Ежегодная чистая прибыль выросла на $850,000.

Сложность реализации

Группа компаний с оборотом $5 млн платила налог 20%. Основной доход — подписки на софт.

Решение от ITLS

Реструктуризация холдинга на Кипре, регистрация авторских прав в США и активация режима IP Box.

Подготовка к раунду инвестиций $5 млн

010

Ситуация

Аудит инвестора пройден идеально, раунд закрыт по полной оценке.

Сложность реализации

Фонд из Кремниевой долины потребовал подтверждения прав на ключевой алгоритм перед закрытием сделки.

Решение от ITLS

За 3 недели через процедуру Special Handling получили сертификат США и оформили цепочку Assignment Agreements от всех соавторов.

Блокировка клона SaaS-платформы за 48 часов

011

Ситуация

Клон удален в течение двух суток. Клиент сохранил выручку и лидерство в нише.

Сложность реализации

На Google Play появился идентичный клон логистического сервиса клиента с тем же дизайном и логикой.

Решение от ITLS

Подали жалобу в Google Legal, предоставив сертификат Library of Congress.

Преодоление отказа по «сходству до смешения»

012

Ситуация

Эксперт ведомства принял доводы, бренд успешно зарегистрирован.

Сложность реализации

USPTO выдало Office Action, ссылаясь на похожий знак крупной американской сети.

Решение от ITLS

Наши юристы подготовили аргументацию о различии каналов сбыта и целевой аудитории.

Блокировка «хайджекеров» на Amazon за 72 часа

013

Ситуация

Все листинги нарушителей удалены, контроль над ценами восстановлен.

Сложность реализации

Селлер из СНГ обнаружил массовый вброс контрафакта под своим именем. Продажи упали на 60%.

Решение от ITLS

Подали заявку в USPTO и на её основании за 2 недели верифицировали бренд в Amazon Brand Registry.

Легализация High-Risk проекта в Европе

014

Ситуация

Лицензия сохранена, фиатные шлюзы подключены без задержек.

Сложность реализации

Крипто-обменнику требовался Safeguarding счет в ЕС.

Решение от ITLS

Через анонимный запрос в 5 платежных систем нашли одну, готовую работать с конкретной моделью ликвидности клиента.

Как пре-чек спас бизнес от блокировки

015

Ситуация

Счет открыт за 14 дней. Лимиты подтверждены.

Сложность реализации

Торговая компания получила отказы в ENBD и Mashreq. Бенефициар — гражданин РФ.

Решение от ITLS

Провели аудит, выявили ошибку в описании контрагентов. Провели Pre-check в Wio Bank, скорректировали лицензию.

Зачистка контрафакта через Amazon Brand Registry

016

Ситуация

Все листинги нарушителей удалены в течение 72 часов. Клиент получил полный контроль над брендом на маркетплейсе и доступ к расширенной аналитике продаж.

Сложность реализации

IT-бренд обнаружил массовое появление подделок под своим именем на маркетплейсе Amazon. Контрафакт уничтожал рейтинг листингов и генерировал негативные отзывы от обманутых покупателей.

Решение от ITLS

Провели ускоренную регистрацию ТМ и верифицировали бренд в системе Amazon Brand Registry. Подготовили и направили пакет жалоб через инструменты защиты интеллектуальной собственности платформы.

Уголовное преследование экс-сотрудника за кражу кода

017

Ситуация

Бывший сотрудник привлечен к уголовной ответственности. Использование украденного кода конкурентом запрещено судом, права компании защищены на 100%, инвест-раунд закрыт успешно.

Сложность реализации

Технический директор стартапа ушел к конкурентам, забрав части исходного кода и базы данных. Он заявлял, что «без бумажного договора код принадлежит автору», пытаясь шантажировать компанию перед инвестиционным раундом.

Решение от ITLS

Провели аудит Git-коммитов и переписки. Доказали наличие отношений «авторского заказа». На основании нарушения авторских прав и коммерческой тайны инициировали уголовное разбирательство частного обвинения.

Блокировка клона SaaS-сервиса за 48 часов

018

Ситуация

Обе копии были удалены платформами в течение 48 часов. Клиент сохранил выручку, лидерство в сторах и репутацию бренда.

Сложность реализации

Разработчик SaaS-продукта для логистики обнаружил в Google Play и App Store идентичные клоны своего сервиса. Нарушители скопировали интерфейс и часть алгоритмов, что требовало немедленной блокировки без многомесячных судов.

Решение от ITLS

На основании ранее полученной нами регистрации в Library of Congress (США) составили DMCA-уведомления. Мы использовали сертификат США как неоспоримое доказательство авторства для юридических отделов Apple и Google.

Выход на международный рынок через Австралию

019

Ситуация

Лицензия получена за 6 месяцев. Проект успешно привлек $5 млн инвестиций за первый квартал работы благодаря статусу регулируемой австралийской компании.

Сложность реализации

Инвестиционной платформе требовался престижный статус для привлечения крупных чеков (от €100k) и возможность открыто рекламироваться на рынках Азии и Европы.

Решение от ITLS

Зарегистрировали структуру с лицензией AFSL в Австралии, предоставили местных ответственных менеджеров и открыли счета в банках Tier-1.

Выход европейского платежного шлюза на рынок Бразилии

020

Ситуация

Лицензия получена за 8 месяцев. Компания успешно интегрировала PIX в свой API, увеличив конверсию платежей в регионе на 300%.

Сложность реализации

Клиенту требовалось легально принимать платежи в реалах (BRL) и интегрироваться в систему PIX для работы с местными пользователями.

Решение от ITLS

Зарегистрировали структуру в Сан-Паулу, получили лицензию Instituição de Pagamento, предоставили местного директора и открыли счета в банке-партнере.

Помогли быстро получить криптолицензию в ЕС без ошибок. Разбираются в блокчейне на уровне технических специалистов. Лицензию оформили на 30% быстрее, чем ожидали. После выпуска продолжают поддерживать по compliance. Настоящие профи в IT-праве.

Дмитрий Сергеев, криптоплатежный сервис 01.12.2025

Долго не могли найти компетентных юристов по MiCA. Команда ITLS Legal не просто сделала документы, а глубоко вникла в нашу бизнес-модель и предложила оптимальную структуру. В итоге лицензию получили даже быстрее, чем планировали. Рекомендую.

Михаил Орлов 14.11.2025

Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.

Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025

Выход на рынок Саудовской Аравии казался невозможным из-за бюрократии. Коллеги не просто зарегистрировали юрлицо, они полностью взяли на себя легализацию документов и общение с местными банками. Реальный "под ключ" для серьезного бизнеса, а не просто обещания.

Сара Л., Основатель E-com маркетплейса 15.11.2025

Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.

Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Команда юристов ITLS помогла нам со значимыми вопросами, связанными с лицензированием нашего бизнеса. Также, их помощь и опыт в открытии банковских счетов в области AML/ Compliance оказался незаменимым. Благодаря компании ITLS мы работаем в рамках правового поля с высокой бизнес эффективностью.

СЕО e-commerce компании Exactly 05.12.2025

Работаем с данной юридической фирмой по вопросам крипторегулирования и лицензирования - результатом полностью довольны. Команда глубоко понимает специфику индустрии, быстро ориентируется в требованиях разных юрисдикций и предлагает не просто формальные решения, а реально рабочие структуры.
Отдельно отмечу их практический подход: минимизируют риски, заранее учитывают требования банков и платёжных провайдеров, помогают выстраивать модель бизнеса так, чтобы она проходила комплаенс без лишних задержек.

CFO Cryptopay Group 05.12.2025

Участвуем в международных конференциях

MARE BALTICUM

MARE BALTICUM

27-28 Мая 2025, Вильнюс, Литва

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

iFX EXPO

iFX EXPO

17-19 Июня 2025, Ламассол, Кипр

Спикер: Анна Волкова. Ведущий юрист. Специализация: европейское финансовое право, регламент MiCA. 8 лет практики.

На сайт конференции

EBC11

EBC11

15-17 Октября 2025, Барселона, Испания

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

SIGMA C.E.

SIGMA C.E.

3-6 Ноября 2025, Рим, Италия

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00

info@itls.legal sales@itls.legal

+7 (800) 333-08-92