Ключевые регионы: независимый Due Diligence и проверка недвижимости за рубежом

Инвестиции в недвижимость ОАЭ, Европы или Азии требуют глубокого знания локального права и независимого контроля. Мы проводим комплексный юридический и финансовый аудит (Due Diligence) объектов и застройщиков, защищая ваш капитал от скрытых обременений, мошеннических схем и отказов в легализации средств.

Заказать проверку объекта в целевом регионе

Глобальный охват: экспертиза в ОАЭ, Венгрии, Кипре, Испании и странах Азии

100% независимость: мы не получаем комиссий от застройщиков и работаем только в ваших интересах

Финансовый комплаенс: легализация Source of Funds для трансграничных платежей

Почему покупка недвижимости в «популярных» регионах без независимого юриста — это риск?

ОАЭ: ловушка «Off-plan» проектов

В Дубае и Абу-Даби сотни новых застройщиков. Без проверки эскроу-счетов, разрешений на строительство и истории девелопера вы рискуете инвестировать в долгострой или проект, который не соответствует заявленным характеристикам.

Европа: юридическая «грязь» титула

В Испании, Греции или на Кипре объекты часто обременены старыми ипотеками, налоговыми долгами прошлых владельцев или правами наследников. Риелторы часто скрывают эти факты, чтобы не сорвать сделку.

Азия: сложность форм владения

В Сингапуре, Таиланде или Индонезии действуют жесткие ограничения на владение землей иностранцами (Leasehold vs Freehold). Ошибка в структуре сделки может привести к невозможности перепродажи или наследования актива.

Блокировка транзакций банками

Даже если объект идеален, банки в ключевых регионах (особенно в ЕС) могут заблокировать ваш платеж и потребовать аудит происхождения капитала 30-летней давности. Мы готовим ваше финансовое досье до совершения платежа.

Экспертиза ITLS в ключевых мировых хабах

Каждый регион имеет свою специфику регулирования: от шариатского права в Эмиратах до строгих европейских директив. Мы объединили локальных юристов в единую сеть, чтобы обеспечить вам стандарт защиты Tier-1.

Выберите регион для аудита:

ОАЭ (Дубай и Абу-Даби)

Проверка застройщиков через системы DLD и ADM. Аудит эскроу-счетов, Sales & Purchase Agreements (SPA) и сопровождение регистрации Title Deed. Защита инвесторов в проектах «Off-plan».

Венгрия, Кипр, Испания

Глубокий аудит чистоты титула (Title Search), проверка градостроительных норм и налогового резидентства. Сопровождение сделок под программы ВНЖ (Golden Visa) и ПМЖ.

Сингапур, Гонконг, Бали

Структурирование владения через холдинги или трасты. Проверка ограничений на иностранное владение, аудит договоров долгосрочной аренды (Leasehold) и репутационный аудит партнеров.

Комплексный аудит (All)

Универсальный сервис проверки: юридический, технический и финансовый аудит любого объекта недвижимости в 20+ странах мира. Создание «дорожной карты» безопасной оплаты.

Планируете покупку за рубежом? Не вносите депозит без проверки.

В большинстве стран внесение задатка (Deposit) юридически связывает вас обязательствами, которые сложно расторгнуть. Оставьте заявку и получите «Чек-лист инвестора: 10 вопросов застройщику перед сделкой». Мы поможем вам сохранить деньги и время.

Как мы проверяем недвижимость в любой точке мира

Финансовый маршрут

Разрабатываем легальный способ оплаты объекта. Согласовываем транзакцию с банком-отправителем и банком-получателем, исключая риск заморозки средств.

Финальный отчет (Legal Opinion)

Вы получаете письменное заключение юристов: рекомендуем ли мы этот объект к покупке, какие риски существуют и как их минимизировать.

Сбор данных и KYC

Мы запрашиваем у продавца или застройщика полный пакет документов, включая кадастровые номера и выписки из реестров. Проводим KYC самого продавца.

Локальный юридический поиск

Наши юристы в регионе присутствия проверяют объект в судебных базах, налоговых реестрах и земельных департаментах на предмет скрытых споров и залогов.

Анализ договора (SPA Review)

Мы вычитываем основной договор купли-продажи. Устраняем пункты, которые дают застройщику право в одностороннем порядке менять сроки или цену объекта.

Что именно входит в услугу «Ключевые регионы»

Регион / Рынок

Юридическая безопасность и оплата

Статус для ВНЖ и ПМЖ

ОАЭ (Дубай)

Высокая. Жесткий контроль эскроу-счетов через DLD. Низкий риск долгостроя. Сложность оплаты — средняя.

Golden Visa. Получение ПМЖ на 10 лет для всей семьи при инвестициях от $545,000.

Венгрия

Максимальная. Прозрачные реестры ЕС и минимальные риски владения. Стандартные процедуры оплаты.

Guest Investor. ВНЖ на 10 лет с правом работы в ЕС. Один из самых доступных порогов входа в Европе.

Кипр

Высокая. Полная прозрачность титулов собственности. Высокие требования банков к KYC при переводе средств.

Permanent Residency. Пожизненный статус ПМЖ для инвестора и семьи по ускоренной процедуре.

Таиланд / Бали

Средняя. Специфика Leasehold/Freehold. Требуется глубокий Due Diligence застройщика. Сложность оплаты — высокая.

Долгосрочные визы. Получение резидентства зависит от типа программы (Privilege Card или долгосрочная аренда).

Наши кейсы

Выявление залога в элитном ЖК в Европе

Ситуация

Добились погашения долгов за счет продавца до сделки. Клиент сэкономил €85,000.

Сложность реализации

Клиент планировал покупку квартиры в Барселоне. Риелтор утверждал, что объект «чист».

Решение от ITLS

В ходе проверки реестра (Nota Simple) обнаружили не погашенную ипотеку предыдущего владельца и долг перед муниципалитетом.

Проверка застройщика в Дубае

Ситуация

Объект был достроен вовремя, риски инвестора были полностью застрахованы.

Сложность реализации

Инвестиция в проект Off-plan на этапе котлована.

Решение от ITLS

Проверили статус эскроу-счета и лицензию девелопера. Выяснили, что земля под проектом находится в залоге у банка. Внесли правки в договор, гарантирующие возврат средств.

Подробнее о команде

Дмитрий Чернышев

Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.

Яна Ибрашева

Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет

София Кропотова

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет

Елизавета Кашубина

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Дарья Журавлева

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 7 лет

Полина Гусева

Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года

Макарий Попов

Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года

Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.

Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025

Выход на рынок Саудовской Аравии казался невозможным из-за бюрократии. Коллеги не просто зарегистрировали юрлицо, они полностью взяли на себя легализацию документов и общение с местными банками. Реальный "под ключ" для серьезного бизнеса, а не просто обещания.

Сара Л., Основатель E-com маркетплейса 15.11.2025

Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.

Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Отвечаем на частые вопросы

Сколько времени занимает полная проверка (Due Diligence) объекта?

В среднем от 3 до 7 рабочих дней, в зависимости от скорости предоставления документов продавцом и работы государственных реестров в конкретной стране.

Зачем мне юрист, если у застройщика есть свои адвокаты?

Юрист застройщика защищает интересы застройщика. Наша задача — найти «подводные камни», которые невыгодны вам. Мы — ваша единственная независимая линия защиты.

Проверяете ли вы техническое состояние объекта?

Наш основной профиль — юридическая и финансовая чистота. Однако в ключевых регионах у нас есть партнеры-инженеры, которые могут провести технический аудит конструкций и коммуникаций.

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00

info@itls.legal sales@itls.legal

+7 (800) 333-08-92