ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ IT И FINTECH
+7 (800) 333-08-92
Заказать звонок
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ IT И FINTECH
+7 (800) 333-08-92
Заказать звонок
Услуги
Международный бизнес и корпоративное право
Абонентское обслуживание
Работа с банками

Превентивная защита: находим ошибки в структуре до того, как их заметит банк

Статус Good Standing: гарантия легальности и продления всех разрешений вовремя

Навигатор, а не калькулятор: мы сами следим за законами и предлагаем решения заранее

Почему «молчание» вашего регистратора — это самый опасный сигнал для бизнеса?

Внезапная блокировка счета

Банк присылает запрос на обновление данных (KYC Refresh) или подтверждение транзакции. Если вы ответили формально или пропустили сроки — счет замораживается на месяцы. Мы готовим ответы на языке банковских риск-офицеров.

Налоговые штрафы «задним числом»

Вы не знали о введении нового налога или требованиях к отчетности об экономическом присутствии (ESR). Регулятор узнает об этом через год и выписывает штрафы, сопоставимые с годовым оборотом компании.

Утрата контроля и Good Standing

Пропустили дату оплаты ежегодной пошлины или подачу отчета о бенефициарах? Компания признается неактивной (Stripped off). Вы не можете проводить сделки, продлевать визы и распоряжаться активами.

Ошибки предыдущих юристов

Вашу структуру регистрировали «по шаблону». При первой серьезной проверке (инвестором или банком) выясняется, что договоры составлены с ошибками, а права на активы не защищены. Мы исправляем эти «мины» до взрыва.

Ваша система юридической безопасности

Мы разработали комплексный сервис, который сочетает в себе глубокую проверку «здоровья» компании и ежедневную поддержку всех корпоративных процессов.

Компоненты нашей поддержки:
Юридический аудит
Полная проверка учредительных документов, реестров, договоров и структуры владения. Выявление рисков признания КИК, проблем с Substance и скрытых обязательств.
Ежегодная поддержка
Мониторинг сроков продления лицензий и уплаты пошлин. Подача отчетов о директорах и акционерах. Поддержание компании в статусе Good Standing 365 дней в году.
Банковское сопровождение
Обработка всех входящих запросов от комплаенс-отделов банков. Подготовка пояснительных писем по транзакциям и обновление KYC-досье бенефициаров.
Налоговый навигатор
Анализ влияния изменений в мировом законодательстве на ваш бизнес. Рекомендации по адаптации структуры под новые налоги или требования прозрачности

Ваш бизнес готов к банковскому KYC 2026?

Банки стали требовательнее к описанию бизнес-моделей. Оставьте заявку и получите наш «Чек-лист: 7 зон риска для иностранной компании». Проверьте себя по тем же критериям, по которым вас оценивает риск-офицер банка.

Как мы наводим и поддерживаем порядок

01

Входной аудит

Мы принимаем дела от вашего предыдущего провайдера. Проверяем историю компании за последние 3 года. Если есть «дыры» — мы их видим сразу.
02

Remediation (Исправление)

Исправляем найденные ошибки: переподписываем договоры, восстанавливаем отчетность, актуализируем данные в реестрах. Приводим бизнес в «стерильное» состояние.
03

Настройка Календаря

Создаем индивидуальную карту событий вашей компании. Вы больше не думаете о дедлайнах — мы напоминаем о них и готовим документы за 30 дней до срока.
04

Комплаенс-мониторинг

Любой вопрос от контрагента, банка или налоговой сначала попадает к нам. Мы защищаем вас, предоставляя юридически безупречные ответы.
05

Стратегический отчет

Раз в год мы проводим встречу с собственником, где подводим итоги комплаенса и даем прогноз рисков на следующий год.

Что именно входит в услугу «Работа с банками»

Ситуация

Обычный юрист / Регистратор

ITLS (Превентивная модель)

Запрос от банка
Вы ищете юриста и платите за срочность.
У нас уже готов пакет ответов. Риск блока — минимальный.
Изменение закона
Вы узнаете о нем из новостей (или по штрафу).
Мы приходим с решением за 3 месяца до вступления закона.
Продление компании
Часто вспоминают в последний день.
Автоматический контроль сроков без вашего участия.
Инвестиционная сделка
Аудит (DD) длится месяцы и находит кучу проблем.
Документы всегда в порядке. Сделка закрывается в 2 раза быстрее.
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ
Мы не просто исправляем чужие ошибки — мы создаем среду, в которой ошибки становятся невозможны. Ваш бизнес заслуживает тишины и юридической чистоты.

Наши кейсы

Спасение проекта на грани ликвидации

01

Ситуация

Статус Good Standing восстановлен, компания успешно прошла аудит со стороны крупного партнера.

Сложность реализации

Клиент пришел с запущенной структурой, компания была в шаге от принудительного закрытия (Strike off) за долги по отчетности.

Решение от ITLS

Провели экстренный Health Check, восстановили реестры, урегулировали штрафы с регулятором.

Защита счета после смены правил в ОАЭ

02

Ситуация

Счет сохранен, банк повысил лимит по транзакциям.

Сложность реализации

Банк потребовал подтверждение Substance и расчет налога после введения Corporate Tax.

Решение от ITLS

В рамках комплаенс-сопровождения подготовили налоговую позицию и верифицировали реальный офис компании.
Подробнее о команде
Дмитрий Чернышев
Дмитрий Чернышев
Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.
Яна Ибрашева
Яна Ибрашева
Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет
София Кропотова
София Кропотова
Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет
Елизавета Кашубина
Елизавета Кашубина
Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет
Дарья Журавлева
Дарья Журавлева
Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 7 лет
Полина Гусева
Полина Гусева
Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года
Макарий Попов
Макарий Попов
Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года
Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.
Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025
Выход на рынок Саудовской Аравии казался невозможным из-за бюрократии. Коллеги не просто зарегистрировали юрлицо, они полностью взяли на себя легализацию документов и общение с местными банками. Реальный "под ключ" для серьезного бизнеса, а не просто обещания.
Сара Л., Основатель E-com маркетплейса 15.11.2025
Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.
Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Отвечаем на частые вопросы

Что такое Legal Health Check?

Это комплексный юридический аудит компании. Мы проверяем всё: от легальности полномочий директора до чистоты владения интеллектуальной собственностью. Итогом является отчет с перечнем рисков и пошаговым планом их устранения.

Сколько стоит годовое комплаенс-сопровождение?

Стоимость зависит от юрисдикции и сложности бизнеса (количество транзакций, наличие лицензий). Мы формируем пакетную цену, которая включает в себя все обязательные платежи государству и наши экспертные часы.

Можете ли вы взять на сопровождение компанию, которую открывали не вы?

Да, это 60% наших клиентов. Мы проводим первичный аудит (Health Check), принимаем дела от предыдущего провайдера и обеспечиваем преемственность всех процессов.

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00