Реальное присутствие (Substance): подтверждение деятельности вашего бизнеса за рубежом

В 2026 году «почтового ящика» недостаточно. Мы помогаем создать реальное экономическое присутствие (Substance) в ОАЭ, Европе и Азии: от аренды физического офиса до найма квалифицированного персонала. Защитите свои банковские счета и подтвердите статус налогового резидента в глазах регуляторов.

Проверить компанию на соответствие Substance

Compliance-гарантия: создание структуры, соответствующей правилам ESR и требованиям банков Tier-1

Налоговая безопасность: легальное право на использование безналоговых режимов и льгот (DTA)

Управление под ключ: подбор офиса, сотрудников и ведение кадрового учета

Почему отсутствие реального присутствия — это главная угроза вашему бизнесу сегодня?

Принудительное закрытие счетов

Банки ОАЭ, Кипра и Швейцарии массово блокируют счета компаний, у которых нет физического офиса и местных сотрудников. Если риск-офицер не видит «центра жизненных интересов» в стране регистрации, он признает компанию подозрительной.

Потеря налогового резидентства

Без доказательств Substance ваша компания может быть признана налоговым резидентом страны проживания бенефициара (например, РФ). Это ведет к двойному налогообложению, штрафам за КИК и доначислению налогов по полной ставке.

Отказ в применении льгот

Режим IP Box (налог 2.5–5%) и другие преференции во фризонах работают только при наличии Core Income Generating Activities (CIGA). Нет офиса и персонала — нет права на 0% налогов.

Репутация «Shell Company»

Компании-пустышки попадают в «красные зоны» комплаенса мировых контрагентов. С вами перестают работать крупные партнеры, а платежные системы отказывают в подключении мерчант-аккаунтов.

Ваша инфраструктура присутствия: из чего состоит Substance

Мы создаем не имитацию, а работающий бэк-офис. Наша задача — обеспечить компанию всеми доказательствами реальности бизнеса, которые потребует банк или налоговая служба.

Модули нашего решения:

Физический офис

Подбор и долгосрочная аренда реального офисного помещения (не Flexi-desk). Оформление договоров аренды (Ejari и др.) и подключение коммунальных услуг на имя компании.

Квалифицированные кадры

Найм реальных сотрудников в штат (директора, бухгалтеры, AML-офицеры). Оформление рабочих виз, страховок и ежемесячная выплата зарплат через официальные каналы (WPS).

Центр принятия решений

Организация заседаний Совета директоров в стране регистрации. Протоколирование решений, подтверждающее, что бизнес управляется «на месте», а не удаленно.

Отчетность Substance

Подготовка и подача ежегодных уведомлений об экономическом присутствии (ESR Notifications). Сбор доказательной базы для будущих проверок регулятора.

Ваша компания соответствует требованиям ESR?

Правила экономического присутствия меняются ежегодно. Оставьте заявку и получите «Гайд: Substance в ОАЭ и Европе 2026». Мы проведем экспресс-аудит вашей структуры и скажем, достаточно ли у вас офиса и персонала для сохранения счета.

5 шагов к созданию безупречного Substance

Анализ деятельности (CIGA)

Мы определяем, попадает ли ваш бизнес под требования ESR. Выявляем «ключевые виды деятельности, приносящие доход», которые должны физически осуществляться в стране.

Проектирование бюджета

Рассчитываем оптимальную стоимость содержания офиса и персонала. Мы ищем баланс между требованиями закона и минимизацией ваших расходов.

Реализация «на земле»

Арендуем офис, соответствующий нормативам муниципалитета. Нанимаем сотрудников, чья квалификация подтверждена дипломами и опытом работы в данной сфере.

Настройка процессов

Запускаем работу: проведение встреч директоров, ведение бухгалтерии в юрисдикции, хранение оригиналов документов в офисе компании.

Подтверждение и Защита

Формируем ежегодный отчет для регулятора. В случае запроса от банка или налоговой — предоставляем полный пакет доказательств реальности вашего бизнеса.

Что именно входит в услугу «Реальное присутствие (Substance)»

Параметр

Виртуальный офис / Flexi-desk

Substance от ITLS

Отношение банков

Повод для закрытия счета

Гарантия стабильной работы

Налоговые льготы

Часто недоступны

Полное право на 0% / 9% / IP Box

Проверка регулятора

Риск штрафов и ликвидации

Прохождение аудита с первого раза

Наши кейсы

Возврат доступа к счетам в ОАЭ

Ситуация

Все счета разблокированы, компания получила сертификат налогового резидента (TRC).

Сложность реализации

Крупная торговая компания получила блок всех счетов из-за отсутствия физического офиса в Дубае.

Решение от ITLS

За 14 дней подобрали офис, перевели 2-х сотрудников в штат, оформили Ejari и верифицировали Substance в банке.

Защита IP Box на Кипре

Ситуация

Ставка 2.5% подтверждена аудитом, экономия на налогах составила более €300к в год.

Сложность реализации

IT-компания рисковала потерять льготную ставку налога (2.5%) из-за признания структуры «пустышкой».

Решение от ITLS

Организовали полноценный R&D центр в Лимассоле, наняли местных разработчиков, перенесли серверную инфраструктуру.

Подробнее о команде

Дмитрий Чернышев

Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.

Яна Ибрашева

Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет

София Кропотова

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет

Елизавета Кашубина

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Дарья Журавлева

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 7 лет

Полина Гусева

Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года

Макарий Попов

Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года

Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.

Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025

Выход на рынок Саудовской Аравии казался невозможным из-за бюрократии. Коллеги не просто зарегистрировали юрлицо, они полностью взяли на себя легализацию документов и общение с местными банками. Реальный "под ключ" для серьезного бизнеса, а не просто обещания.

Сара Л., Основатель E-com маркетплейса 15.11.2025

Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.

Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Отвечаем на частые вопросы

Можно ли организовать Substance без найма местных сотрудников?

Это зависит от юрисдикции и оборота. В некоторых случаях достаточно управляющего директора-резидента. Однако банки всё чаще требуют наличие хотя бы 1-2 профильных сотрудников в штате для подтверждения реальности операций.

Сколько стоит минимальный пакет Сабстанса в ОАЭ?

Минимальный бюджет складывается из стоимости аренды небольшого офиса (от $6-8k в год) и затрат на визу и зарплату одного сотрудника. Мы подберем вариант, который удовлетворит банк при минимальных вложениях.

Как Substance помогает избежать автоматического обмена информацией (CRS)?

Если компания имеет реальный офис, сотрудников и управление в стране регистрации, она признается активной нефинансовой организацией (Active NFE). В этом случае информация о счетах часто не уходит в страну гражданства бенефициара.

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00

info@itls.legal sales@itls.legal

+7 (800) 333-08-92