Очистка баз комплаенса World-Check и Dow Jones: исправление риск-профиля бенефициара

Ваш пропуск в мировую финансовую систему зависит от того, что видит банковский алгоритм. Мы обеспечиваем юридическую корректировку и удаление негативных записей из закрытых баз скрининга: World-Check (Refinitiv) и Dow Jones Risk & Compliance. Верните себе статус благонадежного клиента и устраните барьеры для банковского обслуживания и глобальной мобильности.

Заказать аудит в базах комплаенса

Прямое взаимодействие: работа с юридическими отделами провайдеров данных (LSEG, Dow Jones)

Удаление Adverse Media: исключение ссылок на клевету и устаревшие дела из вашего досье

Превентивный аудит: узнайте свой статус в базах до того, как подадите заявку в банк

Почему ваша репутация в закрытых базах важнее, чем первая страница Google?

Метка «High Risk» без вашего ведома

Вы можете не знать, что в базе World-Check напротив вашего имени стоит маркер «Связь с санкциями» или «Adverse Media». Банк видит этот сигнал и отказывает в транзакции автоматически, не вступая в диалог.

Эффект «цифрового эха»

Статья, которую удалили из СМИ 5 лет назад, могла остаться в архивах Dow Jones. Алгоритмы комплаенса не проверяют актуальность — они фиксируют наличие негатива. Мы добиваемся полной синхронизации данных.

Ошибочная идентификация (False Positive)

Иногда вас путают с однофамильцем, у которого есть проблемы с законом. Попав в «черный список» по ошибке, вы тратите месяцы на объяснения с банками. Мы исправляем такие ошибки юридически на уровне первоисточника данных.

Блокировка всей семьи

Записи в World-Check часто касаются «связанных лиц» (PEP, члены семьи). Негатив на одного родственника может закрыть доступ к зарубежному образованию детей или покупке недвижимости. Мы локализуем и устраняем эти риски.

Управление вашим комплаенс-досье: модули сервиса

Корректировка баз рисков — это не технический взлом, а официальная правовая процедура. Мы заставляем провайдеров данных соблюдать точность и актуальность информации.

Что входит в услугу очистки:

Скрининг в базах

Официальный запрос данных из World-Check и Dow Jones. Анализ вашей карточки: какие метки риска установлены, на какие источники ссылается система.

Сбор доказательств

Подготовка оправдательных документов: решений судов, аудиторских заключений, архивных справок. Юридическое обоснование того, почему запись должна быть удалена.

Удаление и Правка

Направление официальных требований в Refinitiv (LSEG) и Dow Jones. Ведение переписки с комплаенс-офицерами систем до момента корректировки вашего профиля.

Сопровождение в банках

Подготовка экспертного меморандума для ваших банков о том, что профиль в базах данных был исправлен или содержит нерелевантную информацию.

Хотите увидеть себя глазами риск-офицера швейцарского банка?

Не подавайте заявки в банки «на удачу». Оставьте заявку и получите «Инструкцию: Как официально проверить свою репутацию в World-Check». Мы поможем вам получить доступ к данным, которые системы скрининга собирают о вас и вашей семье.

От «красного флага» к статусу Clear: 5 этапов очистки

Полная инвентаризация рисков

Мы запрашиваем отчеты из всех основных баз данных (World-Check One, Dow Jones, LexisNexis). Выявляем все ссылки на негативные статьи и устаревшие факты.

Верификация первоисточников

Проверяем, существуют ли еще страницы, на которые ссылаются базы. Если они удалены или признаны ложными — мы фиксируем это для подачи протеста.

Подготовка юридической претензии

Наши адвокаты составляют мотивированное требование к провайдеру базы данных. Мы используем нормы GDPR и законы о защите чести и достоинства для обоснования правок.

Ведение спора с провайдером

Мы отвечаем на встречные вопросы юридических отделов Refinitiv или Dow Jones. Защищаем вашу позицию, пока запись не будет удалена или помечена как «неактуальная».

Контрольная проверка

Через 30 дней после корректировки мы проводим повторный скрининг, чтобы убедиться, что изменения вступили в силу и банки видят ваш обновленный, «чистый» профиль.

Почему банки доверяют корректировкам от ITLS?

Параметр

Личный запрос физлица

Работа юристов ITLS

Реакция систем

Часто игнорируют или присылают отписку

Приоритетное рассмотрение в юр. отделе

Аргументация

Субъективная («я не виноват»)

На языке законов и банковских стандартов

Доказательная база

Поверхностная

Полный пакет заверенных документов (Affidavits)

Итоговый результат

Метка риска может остаться

Корректировка риск-профиля во всех базах

Наши кейсы

Разблокировка инвестиционного счета в ОАЭ

Ситуация

Запись в базе удалена, доступ к счету восстановлен за 4 недели.

Сложность реализации

Клиент получил блок личного счета на $10 млн из-за записи в World-Check о деле 2005 года, которое было закрыто за отсутствием состава преступления.

Решение от ITLS

Провели корректировку в базе Refinitiv, предоставив архивы судебных решений. Подготовили меморандум для банка.

Снятие метки «False Positive» для семьи инвестора

Ситуация

Ошибка исправлена, счета в UK открыты, репутация семьи защищена.

Сложность реализации

Дочь клиента не могла открыть счет в Великобритании из-за того, что система путала отца с санкционным лицом (полным тезкой).

Решение от ITLS

Добились создания уникального идентификатора в Dow Jones для разделения профилей. Предоставили банку подтверждение независимости активов.

Подробнее о команде

Дмитрий Чернышев

Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.

Яна Ибрашева

Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет

София Кропотова

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет

Елизавета Кашубина

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Анна Фищенко

Полина Гусева

Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года

Макарий Попов

Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года

Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.

Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025

Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.

Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Отвечаем на частые вопросы

Сколько времени занимает удаление из World-Check?

Процесс рассмотрения юридического требования занимает от 4 до 8 недель. В сложных случаях, требующих судебных решений, срок может быть больше, но первые результаты видны уже через месяц.

Гарантируете ли вы удаление информации?

Мы гарантируем профессиональную подачу и 100% использование всех правовых инструментов. Наша статистика успеха по корректировке баз комплаенса в Европе и ОАЭ составляет более 70%.

Могут ли данные появиться в базе снова?

Если мы добились удаления на основании ложности сведений, данные не вернутся. Мы настраиваем мониторинг, чтобы мгновенно пресечь повторное попадание неактуальной информации в ваше досье.

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00

info@itls.legal sales@itls.legal

+7 (800) 333-08-92